境外投资备案ODI报告_深圳市鼎诚达投资咨询有限公司

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境外投资备案ODI报告

2020-07-31 11:44

深圳境外投资备案（ODI备案）办理要求与流程详解：国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下，境外公司需要国内主体公司输送资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出做合规合法化说明。

一、境外投资备案基本要求

1.敏感行业不可投。敏感行业包括：（1）武器装备的研制生产维修；（2）跨境水资源开发利用；（3）新闻传媒；（4）需要限制企业境外投资的行业：1）房地产2）酒店3）影城4）娱乐业5）体育俱乐部6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2.敏感地区不可投。敏感国家和地区包括：（1）与我国未建交的国家和地区；（2）发生战争、内乱的国家和地区；（3）根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；（4）其他敏感国家和地区。

3.投资额大于3亿美元有限制。中方投资额，是指投资主体直接以及通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。

4.境内主体需达到，境内公司成立满1年以上，审计报告需达到要求。

二、境外投资备案大体流程

确定发起主体-整理材料-商务部审核获得批文-发改委审核获得批文—资金汇出。

三、境外投资备案所需材料

1、境内投资的主体信息；

2、境内投资主体（深圳公司）较近上一年的财务报表；

3.上一年度审计报告；

4.董事会/执行董事决议；

5.项目尽职调研报告（包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调研结论）；

6.前期工作落实情况说明

0755-85264526

深圳市宝安区宝源路广兴源互联网产业基地A区8栋529-530

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发布时间：2020-07-29 00:00:00